这三名男子靠开加密矿池获得7.22亿美元,却不兑现收益拿去奢侈挥霍

根据美国司法部12月10日发布的声明,美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子,这三名男子被指控通过所谓的“BitClub Network”加密庞氏骗局诈骗逾7.22亿美元。

币世界-这三名男子靠开加密矿池获得7.22亿美元,却不兑现收益拿去奢侈挥霍

声明链接:https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme

针对BitClub Network的指控

据该新闻稿称,BitClub Network以高回报率为诱饵,欺骗受害者向他们掌管的共享加密矿池进行投资。据称,该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿美元挪作他用,并没有兑现当初承诺的矿池收益共享,而是用这些钱过着十分奢侈的生活。

不仅如此,这三名被捕男子还被指控“伪造投资回报信息”,原因是为了吸引更多投资。从美国司法部还表示,Matthew Goettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”,并表示,他“在白痴的背上建立了整个模式”。

这三名被告,分别是来自科罗拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks,以及来自加利福尼亚州的Joseph Abel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券,而电信欺诈罪最高可判20年监禁。

Abel并不是该计划的核心人物,因此他只是被指控出售未注册证券,最高可被判处5年监禁。不仅如此,新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。

根据该案的归档文件和法庭上的陈述,应了解:

“…从2014年4月到2019年12月,被告经营着BitClub Network,这是一个欺诈性计划,该计划从投资者那里筹集资金,以换取所谓的加密货币采矿池的股份,并奖励招募新投资者的投资者。

“ Goettsche,Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱骗对BitClub Network进行投资,据称BitClub投资者被告知是「 Bitcoin采矿收益」,据称是由BitClub Network的Bitcoin采矿池产生的。”

BitClub充满疑点的历史

这并不是第一个揭露BitClub存在非法操作行为的报道。早在2016年,就有加密新闻网站曾警告人们不要投资BitClub(尽管该公司已经否认了其之前的“欺诈”行为)。作者Ofir Beigel解释道:

“在收集各方事实证据之后,我无法证明Bitclub network是一个彻头彻尾的骗局。但是,我仍然认为Bitclub Network的商业模式是及其不完善的,并且我个人绝不会对其进行投资。”

同样,早在2017年3月,就有媒体曾通过报道指控BitClub对比特币网络(BTC)进行扩展性攻击。

针对OneCoin的收网行动正在进行

OneCoin的案例可以说是历史上最著名的加密骗局了,最近针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月,曼哈顿的一个陪审团裁定,一名律师代表OneCoin的创始人、著名的“加密女王” Ruja Ignatova洗钱超过4亿美元。据称,该律师从此项洗钱服务中获利5000万美元。

目前仍不清楚Ignatova的具体位置。直到上周,OneCoin的网站终于下线。至此,该计划最终集资40亿美元。



发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

分享:

支付宝

微信

cache
Processed in 0.010565 Second.