反洗钱金融行动特别工作组修改涉及加密货币的相关标准

据Cointelegraph 10月20的报道,金融行动特别工作组(FATF)已经对涉及加密货币相关活动的数字货币和公司的标准进行了修改。

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总部设在巴黎的金融行动特别工作组,又称Groupe d'actionfinancière(GAFI),是1989年在七国集团的倡议下成立的一个政府间组织,该组织旨在为促进有效实施打击洗钱的法律、监管和操作制定标准。金融行动特别工作组此后制定了一系列被公认为打击洗钱和资助非法活动的国际标准。

2015年,金融行动特别工作组引入了基于风险的数字货币政策指导方针,呼吁所有国家采取协调行动,防止将虚拟货币用于犯罪和恐怖主义融资(TF)。

现在,该组织已经确定这些建议需要被重新修订,因为政府和私营部门要求金融行动特别工作组说明这些标准需适用于哪些活动。

根据这些变化,司法管辖区应确保虚拟资产服务提供商(交易所、钱包提供商和首次硬币发行金融服务提供商)遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法规。

根据金融行动特别工作组的规定,这些实体应该注册或获得许可,并进行监控,以确保尽职调查的合规,同时记录保存可疑交易的报告。

金融行动特别工作组还指出,它将说明与虚拟货币相关的以反洗钱和恐怖主义融资风险,同时开发一个企业可以自由创新的监管环境:


“作为分阶段方式的一部分,金融行动特别工作组将为监管虚拟资产服务提供商(包括其监督和监控)的风险管理方式制定最新指南;并指导业务、执法当局查明并调查涉及虚拟资产的非法活动。”



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